Верификация и AML политика
Верификация
Верифицированный аккаунт – это прежде всего безопасность средств клиента.
Для верификации необходимо предоставить такие документы:
- Документ, подтверждающий личность.
Как правило это паспорт международного образца, ID, водительское удостоверение или любой другой документ, имеющий фотографию, имя и фамилию клиента (английский язык). - Документ, подтверждающий место проживания.
Это может быть счет за коммунальные услуги/интернет; счет из банка и т.п. Обязательным условием является наличие в документе имени, фамилии и адреса проживания. Он должен быть выдан не позже 3-х месяцев назад (английский язык).
Обратите внимание! Один документ не может подтверждать и личность и место проживания согласно стандартным международным нормам.
AccentForex оставляет за собой право запросить дополнительные верификационные данные для подтверждения личности или адреса проживания клиента.
Основные требования к документам:
- Клиенты, проходящие регистрацию и верификацию и намеревающиеся торговать на реальных торговых счетах, должны быть совершеннолетними (старше 18 лет).
- Копии документов должны быть цветными и четкими.
- Копии документов должны быть в полном объеме и с 2х сторон.
- Не принимаются документы с дополнениями, изменениями в графических редакторах.
- При сканировании и фотографировании документа все углы должны быть четко видны.
- Копии должны быть в высоком качестве.
- Имя аккаунта должно совпадать с именем в документе.
- Документы должны быть на английском языке. Документы на национальном языке должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.
- Файлы принимаются в форматах: .png, .jpeg, .gif, .pdf.
- Скриншоты и экранные фото электронных банковских счетов и электронных счетов за коммунальные услуги не подходят для верификации и не принимаются.
Может быть запрошена дополнительная информация при пополнении счета AccentForex с помощью Кредитной/Дебетовой карты.
AML политика
Отмывание денежных средств – процесс преобразования средств, полученных в результате незаконной деятельности (мошенничество, коррупция, терроризм и т.д), в другие денежные средства или инвестиции, которые выглядят законно, для сокрытия или искажения реальных источников происхождения средств.
В целях борьбы с проникновением денег в экономику, полученных от ведения криминальной деятельности и чтобы предотвратить террористическую деятельность, страны занимаются борьбой с отмыванием денег. Финансовые организации это один из легких способов легализовать криминальные доходы. Это происходит из-за открытости и доступности финансовых рынков и свободы движения капитала внутри них. Поэтому компания AccentForex использует законы и нормы для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
- Компания AccentForex проверяет идентификационные данные Клиента, а также всего его сделки и документирует эту информацию.
- Компания AccentForex отслеживает подозрительные операции и сделки клиентов. Действия AccentForex основаны на рекомендациях FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
- Компания AccentForex ни при каких обстоятельствах не принимает и не выплачивает деньги наличными.
- Компания AccentForex оставляет за собой право отказать в проведении операции на любом этапе, если по мнению компании операция может быть связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным законодательством компания AccentForex не обязана сообщать Клиенту о том, что о его деятельности были оповещены соответствующие органы как о подозрительной деятельности.
AccentForex систематически обновляет электронную систему проверки операций и идентификационных данных клиентов в соответствии со всеми актуальными законодательными нормами.
