認証とAMLポリシー
認証手続き
アカウント認証により、お客様の安全は最大限に確保されます。
アカウント認証のため、以下の書類をご提出ください。
- 身分証明書
例：パスポート、ナショナルＩＤカード、運転免許証 (英語またはラテン記号)。 - 住所証明書類
例：公共料金やインターネットの請求書、銀行預金残高証明書 など
書類には氏名（フルネーム）、住所が記載されており、発行日からの経過日数が3ヶ月未満 である必要があります (英語またはラテン記号)。
国際基準に従い、一つの書類で身分証明書と住所確認書類の両方を兼ねることはできません。
AccentForexは、クライアントの身元または住所を確認するために追加の検証データを要求する権利を留保します。
- 登録と検証を受け、実際の取引口座で取引する予定のお客様は、法定年齢（18歳以上）である必要があります。
- 全ての情報を鮮明に確認することができること。また、カラーであること。
- 完全なコピーであり、見開き2ページ以内であること。
- 情報の追加およびソフトウェアを用いた編集が施された書類でないこと。
- 高品質なコピーであること。
- アカウントの氏名が、提出書類に記載された氏名と一致していること。
- ドキュメントは英語 (またはラテン記号) でなければなりません。 自国語の文書は英語に翻訳し、公証する必要があります。ドキュメントは英語 (またはラテン記号) でなければなりません。 自国語の文書は英語に翻訳し、公証する必要があります。
- 受付可能なファイル形式：png、jpg、gif、pdf
- 電子ファイルの預金残高証明書や請求書は認証に適切ではないため、受付できません。
AccentForexのアカウントにクレジットカード / デビットカードで入金する場合は追加の情報をご提供いただく必要があります
マネーロンダリング防止(ＡＭＬ)に関するポリシー
マネーロンダリング – 違法行為（詐欺、汚職、テロなど）により受け取った資金を正当なものと見せかけるように、本来の資金流入源を隠蔽・歪曲するプロセスを指します。
犯罪活動から流入した資金が経済へ浸透し、テロリストによる活動に使用されるのを防ぐため、世界各国はマネーロンダリングの防止に取り組んでいます。金融機関の利用は、犯罪活動により得た収益を隠蔽する最も簡単な手段です。なぜなら、金融市場は開放的でアクセスしやすく、自由に資金を移動させることができるからです。AccentForexは規制とプログラムを駆使し、マネーロンダリングおよびテロリストによる経済活動を防止します。
- 弊社AccentForexはお客様の身元や全ての取引・手続きに関する情報を確認し、記録します。
- 弊社AccentForexはお客様による疑わしい取引や手続きを追跡します。
AccentForexはFATFの推奨事項に基づき行動します。ブローカーは第三者からの入金・支払いを受け付けません。AccentForexアカウントに入金できるのは、AccentForexアカウントの所有者の方に限られます。- AccentForexはいかなる状況下においても、現金での支払いを受け付けず、現金での支払いも行いません。
- 弊社AccentForexはマネーロンダリングまたは犯罪行為に関与する可能性がある行為を発見した場合、弊社の判断に基づき、全ての段階においていかなる取引も拒否する権利を留保します。 また、国際法に従い、AccentForexは疑わしい行為を関係諸官庁に連絡したことについて、クライアントに通知する義務を負いません。
AccentForexは全ての関連法規に従い、疑わしい取引の調査およびお客様のアカウント認証の記録のため、電子システムを定期的に更新することをお約束します。
