Верификация и AML политика

Верификация

Верифицированный аккаунт – это прежде всего безопасность средств клиента.

Для верификации необходимо предоставить такие документы:

  1. Документ, подтверждающий личность.
    Как правило это паспорт, ID, водительское удостоверение или любой другой документ, имеющий фотографию, имя и фамилию клиента.
  2. Документ, подтверждающий место проживания.
    Это может быть страница паспорта с регистрацией; счет за коммунальные услуги/интернет; счет из банка и т.п. Обязательным условием является наличие в документе имени, фамилии и адреса проживания. Он должен быть выдан не позже 6-ти месяцев назад.

Основные требования к документам:

  1. Копии документов должны быть цветными и четкими.
  2. Копии документов должны быть в полном объеме и с 2х сторон.
  3. Не принимаются документы с дополнениями, изменениями в графических редакторах.
  4. Копии должны быть в высоком качестве.
  5. Имя аккаунта должно совпадать с именем в документе.
  6. Документы на национальном языке должны быть переведены на английский язык и заверены нотариально.
  7. Файлы принимаются в форматах: .png, .jpeg, .gif, .pdf.
  8. Электронные банковские счета и электронные счета за коммунальные услуги не подходят для верификации и не принимаются.

Может быть запрошена дополнительная информация при пополнении счета AccentForex с помощью Кредитной/Дебетовой карты.

AML политика

Отмывание денежных средств – процесс преобразования средств, полученных в результате незаконной деятельности (мошенничество, коррупция, терроризм и т.д), в другие денежные средства или инвестиции, которые выглядят законно, для сокрытия или искажения реальных источников происхождения средств.

В целях борьбы с проникновением денег в экономику, полученных от ведения криминальной деятельности и чтобы предотвратить террористическую деятельность, страны занимаются борьбой с отмыванием денег. Финансовые организации это один из легких способов легализовать криминальные доходы. Это происходит из-за открытости и доступности финансовых рынков и свободы движения капитала внутри них. Поэтому компания AccentForex использует законы и нормы для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

  1. Компания AccentForex проверяет идентификационные данные Клиента, а также всего его сделки и документирует эту информацию.
  2. Компания AccentForex отслеживает подозрительные операции и сделки клиентов. Действия AccentForex основаны на рекомендациях FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
  3. Компания AccentForex ни при каких обстоятельствах не принимает и не выплачивает деньги наличными.
  4. Компания AccentForex оставляет за собой право отказать в проведении операции на любом этапе, если по мнению компании операция может быть связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным законодательством компания AccentForex не обязана сообщать Клиенту о том, что о его деятельности были оповещены соответствующие органы как о подозрительной деятельности.

AccentForex систематически обновляет электронную систему проверки операций и идентификационных данных клиентов в соответствии со всеми актуальными законодательными нормами.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
5.0 out of 5 based on 6 ratings