Polisi AML

Pengubahan wang haram – proses penukaran dana, yang diterima daripada aktiviti haram (seperti penipuan, rasuah, keganasan, dan lain-lain), ke dalam dana atau pelaburan yang kelihatan sah untuk menyembunyikan atau memutarbelitkan sumber sebenar dana lain.

Dalam usaha untuk berhadapan dengan penembusan wang ke dalam ekonomi yang diterima daripada aktiviti jenayah dan untuk mencegah kegiatan pengganas, negara-negara terlibat dalam memerangi pengubahan wang haram. Organisasi kewangan adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menghalalkan hasil jenayah. Ini adalah kerana keterbukaan dan pasaran kewangan kebolehcapaian, dan juga kebebasan pergerakan modal dalam diri mereka. Oleh itu, syarikat AccentForex menggunakan undang-undang dan program-program untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan aktiviti pengganas.

1. Syarikat AccentForex mengesahkan identiti pelanggan serta semua urus niaga dan maklumat dokumen pelanggan.

2. Syarikat AccentForex menjejaki transaksi yang mencurigakan dan dagangan pelanggan. Tindakan AccentForex berdasarkan cadangan FATF.

3. AccentForex dalam apa jua keadaan tidak menerima dan tidak akan membayar wang secara tunai.

4. Syarikat  AccentForex mempunyai hak untuk menolak apa-apa transaksi di mana-mana peringkat, jika, mengikut kepada Syarikat, operasi yang boleh dikaitkan dengan pengubahan wang haram atau aktiviti jenayah. Mengikut undang-undang antarabangsa, syarikat AccentForex tidak diwajibkan untuk memberitahu pelanggan bahawa aktivitinya telah dimaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan sebagai aktiviti yang mencurigakan.

AccentForex sentiasa mengemaskini sistem elektronik untuk pemeriksaan transaksi yang mencurigai dan  pengesahan rekod pengenalan pelanggan dengan mematuhi  peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
5.0 out of 5 based on 6 ratings